Уткіна М.С. Здійснення фінансового моніторингу щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: зарубіжний досвід

Стаття присвячена загальній характеристиці закордонного досвіду процесу організації та здійснення первинного та державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Було проаналізовано законодавство країн пострадянського простору, а також провідних країн світу.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, первинний фінансовий моніторинг, державний фінансовий моніторинг.

Відкрити статтю>>>