Вы находитесь здесь: Главная > Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право > Уткіна М.С. Здійснення фінансового моніторингу щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: зарубіжний досвід

Уткіна М.С. Здійснення фінансового моніторингу щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: зарубіжний досвід

Стаття присвячена загальній характеристиці закордонного досвіду процесу організації та здійснення первинного та державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Було проаналізовано законодавство країн пострадянського простору, а також провідних країн світу.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, первинний фінансовий моніторинг, державний фінансовий моніторинг.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.