Демчук А.І. Щодо деяких аспектів використання криптовалюти у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванні тероризму

У статті розглянуто проблемні питання функціонування криптовалюти в Україні. Досліджено ризики, що провокує криптовалюта як інструмент легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму в Україні. Визначено рівень злочинності та моделі використання криптовалюти в сфері легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.  Розглянуто актуальні питання, що впливають на особливості виявлення і розслідування даних злочинів. Автором також з’ясовано переваги такої валюти, що обумовлюють її використання злочинцями та розглянуто можливі шляхи протидії та боротьби із такою злочинністю.

Ключові слова: криптовалюта, біткоїн, відмивання, злочинні доходи, економічна злочинність, фінансування тероризму,  удосконалення законодавства.

Відкрити статтю>>>