Бондаренко О.С., Щербак Н.М. Аналізування недоліків взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами в сфері протидії та боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

У статті розкрито та проаналізовано зміст поняття «легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом». Виокремлено основні особливості та форми взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ з метою протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні недоліки взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ у сфері протидії та боротьби з легалізацією доходів. Запропоновано створення методики взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ, яка дозволить значно підвищити ефективність та результативність їх співпраці.

Ключові слова: протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ; особливості та форми взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ з метою протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; недоліки взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ у сфері боротьби з легалізацією доходів; напрямки вирішення недоліків.

Відкрити статтю>>>