Ортинський В.Л. Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти

У статті розкрито  поняття та зміст легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано Міжнародні та вітчизняні правові акти які надають поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні бачення науковців щодо формування способів  легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окреслено особливості розпізнання способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ключові слова: поняття  відмивання,  злочинні доходи, фінансові операції, способи відмивання, Міжнародні конвенції, законодавчі акти.

Відкрити статтю>>>