Гарбінська-Руденко А.В., Ютовець О.С., Любовець Д.О. Окремі аспекти удосконалення механізмів притягнення до відповідальності за валютні правопорушення

У статті досліджено правові аспекти притягнення до відповідальності за валютні правопорушення в Україні. Проаналізовано норми чинного законодавства, які регулюють відповідальність за незаконні валютні операції та ухилення від фінансового моніторингу. Визначено основні види санкцій, які застосовуються до суб’єктів валютних правопорушень та розглянуто їх ефективність для забезпечення стабільності валютної системи. Визначено, що стабільність фінансової системи держави безпосередньо залежить і від ефективного правового регулювання притягнення до відповідальності за валютні правопорушення. Окрему увагу приділено заходам відповідальності як ключовому механізму боротьби з відмиванням коштів у банківському секторі. Досліджено роль фінансового моніторингу у виявленні та запобіганні нелегальним валютним операціям, а також оцінено вплив міжнародних стандартів на вдосконалення національної системи валютного регулювання.

Авторами аналізуються окремі проблеми в системі протидії порушенням валютного законодавства з виокремленням основних чинників, що їх спричиняють, зокрема, окреслено вплив нестабільності валютного законодавства на роботу банківських установ, бізнесу та правоохоронних органів. Пропонуються заходи з підвищення ефективності механізмів притягнення до відповідальності за валютні правопорушення та удосконалення процедур валютного нагляду.

Ключові слова: валютне регулювання, відповідальність, валютні правопорушення, фінансовий моніторинг, фінансовий контроль, валютний нагляд, валютне законодавство, фінансові операції.

Відкрити статтю>>>