Гринько Л.П. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування Інтернет-шахрайств

У статті розглядаються особливості класифікації слідчих ситуацій при розслідуванні Інтернет-шахрайств. Визначено ключові критерії для типізації таких ситуацій, включаючи етапи розслідування, джерела інформації, складність ситуації та поведінку сторін. Пропонується поділ типових слідчих ситуацій, який дозволяє більш ефективно вибирати стратегії дій слідчого при розкритті та розслідуванні досліджуваного злочину. Окрему увагу приділено цифровим слідам, зокрема метаданим, лог-файлам та IP-адресам, які можуть допомогти не тільки підтвердити факт шахрайства, але й ідентифікувати підозрюваних.

Стаття пропонує новий підхід до використання технічних засобів для моніторингу передачі даних і встановлення геолокації зловмисників. Важливим аспектом є запропонування алгоритму слідчих дій з урахуванням слідчої ситуації, яка складається на початковому етапі розслідування Інтернет-шахрайств. До таких слідчих дій автор відносить огляд місця події, допит потерпілих і свідків, обшук, а також проведення оперативно-розшукових заходів таких як встановлення місцезнаходження радіоелектронних засобів у процесі розслідування Інтернет-шахрайств. Зроблено висновок про необхідність адаптації слідчих тактик до специфіки кіберзлочинів, що вимагають не тільки традиційного збору доказів, але й використання сучасних цифрових методів.

Визначено, що ефективність початкового етапу розслідування безпосередньо залежить від своєчасного та належного збору доказів, їх фіксації та застосування відповідних технічних засобів. Пропонуються методи для аналізу лог-файлів, трафіку, метаданих та інших цифрових доказів, що допомагають у відновленні подій злочину та ідентифікації зловмисників. Використання цифрових слідів стає все більш важливим у криміналістиці, зокрема в контексті кіберзлочинів, де традиційні методи збору доказів не завжди ефективні. Стаття також підкреслює важливість належної організації розслідування, зокрема взаємодії з інтернет-платформами, провайдерами та іншими технічними службами для отримання необхідної інформації. У результаті дослідження визначено, що важливою складовою розслідування Інтернет-шахрайств є комплексний підхід, що включає як класичні методи, так і новітні технології для аналізу цифрових доказів.

Ключові слова: Інтернет-шахрайство, кібершахрайство, кіберзлочинність, кіберпростір, комп’ютерні технології, слідчі дії, типові слідчі ситуації.

Відкрити статтю>>>