Телестакова А.А., Мірзоян Р.А. Зміст та значення фінансового моніторингу за діяльністю установ банківської системи України

Стаття присвячена дослідженню змісту фінансового моніторингу як важливого виду контрольної діяльності державних органів за  функціонуванням банківської системи України. Виходячи з аналізу нормативно-правових актів України охарактеризовані основні методи фінансового контролю за банківською діяльністю. Окремо автором зроблено висновок, що ефективне функціонування українських банків безпосередньо залежить від систематичності здійснення державного фінансового моніторингу з боку уповноважених державних органів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у банківській сфері.

Ключові слова: банківська система України, фінансовий моніторинг, державний контроль, нормативно-правові акти, банківська таємниця.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555219